Rintraccio conti correnti
Indice
Ci sono diversi modi per intendere la necessità di conoscere con che banca un soggetto privato o una attività economica abbia avuto , o ha ancora adesso rapporti bancari.
Le ricerche più richieste sono:
- Rintraccio di conti correnti con il saldo
- Il rintraccio di conti correnti all’estero o in paradisi fiscali
- Un indagine bancaria come persona fisica
- Accesso all’anagrafica dei conti correnti bancari di un defunto , anche postali
- Quanto costa un indagine bancaria su una persona fisica
Le investigazioni bancarie su soggetti particolari : Negli anni abbiamo svolto dalle semplici informazioni bancarie, dove bastava entrare a chiedere informazioni in un ufficio e sullo scaffale si poteva vedere il faldone con scritto “BANCA ECC….ECC…” fino a indagini più complicate.
Se una persona utilizza particolari stratagemmi per nascondere i proppdi soldi la cosa fondamentale è seguirlo , infatti tramite il pedinamento risulta molto semplice vedere in che istituto una persona entra o presso quali sportelli si ferma a prelevare.
Come scoprire la banca di un debitore
Durante un indagine uno dei nostri investigatori stava pedinando una ballerina ungherese che si è fermata a fare shoipping in una boutique di via montenapoleone.
Molto semplicemente è bastato leggere il nome del titolare del conto sul bancomat che la ragazza usava per pagare scarpe e borse.
In un altro caso i nostri investigatori hanno pedinato un furgone e durante la sosta pranzo hanno potuto riprendere con una telecamera le buste sparpagliate sul sedile passeggero dove si leggeva l’intestazione del destinatario e sulla busta era impresso il nome della banca.
Questi sono modi leciti per avere dati altrimenti impossibili da ottenere.